近日，在线语音社交平台伴XApp一则官方声明引发网友关注。4月21日，伴XApp官方微信公众号发布《武汉常XX公司告全体员工、主播及合作伙伴停业书》，称广东佛山顺德公安机关将常XX公司及关联公司银行账户资金3亿余元全部转入顺德区公安局的账户，其中公司股东个人资金也被划扣约2000万元，指责顺德公安涉嫌“违法办案”。
伴XApp系常XX（武汉）科技有限公司（以下简称“常XX公司”）开发的一款社交平台产品，此前对外宣称其用户过亿人。2023年4月，该平台人员因涉嫌开设赌场被顺德警方调查；同年11月，常XX公司25人被顺德区人民检察院提起公诉；2024年4月7日至19日，该案在顺德区人民法院一审公开审理，并未当庭宣判。在庭审现场，常XX公司高管表示，财务人员在看守所内将公司和个人超3亿元资金转账到顺德公安局账户，部分银行大额固定存款因提前赎回，仅利息损失近300万元,上千名员工的工资和社保等合法权益无法得到保障。
案件回顾
2023年1月21日，顺德警方立案，立案理由为：2022年12月期间，在工作中发现伴XAPP架设平台并在平台嵌入“砸金蛋”“大转盘”等赌博游戏插件，APP平台内存在专门的“套现房间”进行非法获利。
2023年4月17日，广东省佛山市顺德区公安分局以伴XAPP涉嫌开设赌场为由，跨省至武汉市东湖新技术开发区的常XX公司，刑事拘留该公司管理人员及员工25人。
顺德公安在控制公章、银行U盾、财务凭证、主要服务器后，公安人员还将被羁押的财务人员提到一起，要求财务人员将常XX公司及关联公司银行账户资金3亿余元全部转入顺德公安分局的账户，其中公司股东个人资金也被划走约2000万元。
2023年11月7日，顺德区人民检察院以开设赌场罪，向顺德区人民法院起诉常XX公司7名高管、员工和7名公会会长及主播。
2024年4月初，该案在顺德区人民法院一审开庭。
2024年4月21日，常XX公司发布《失去“伴X”的365天 ——武汉常XX公司告全体员工、主播及合作伙伴停业书》宣布停止伴XAPP的运营。
案件分析
1、佛山市顺德区公安对此案没有管辖权
辩方多次提出，没有顺德相关人员涉案，直到抓了人之后的2023年5月，办案方才发现有顺德人，因此顺德并不拥有管辖权。
分析
根据了解到的事实，辩方多次提出顺德公安没有管辖权，理由是没有顺德相关人员涉案。但是，根据法律规定网络赌博犯罪案件的地域管辖,坚持以犯罪地管辖为主、被告人居住地管辖为辅的原则。“犯罪地”包括赌博网站服务器所在地、网络接入地,赌博网站建立者、管理者所在地,以及赌博网站代理人、参赌人实施网络赌博行为地等。
只要顺德是犯罪地或者被告人居住地，则顺德公安就有管辖权，所以不能仅以被告人中没有顺德人为由主张顺德公安没有管辖权。
2.顺德警方直接将常XX公司3亿资金划走违反法律规定
辩方律师辩称该行为违反法律规定，因为《刑事诉讼法》144条、公安部《公安机关办理刑事案件程序规定》和《关于进一步依法严格规范开展办案协作的通知》均强调，对于涉案人员、企业金融账户内的财产，只能依法采取冻结措施，严禁以划转、转账或者其他任何方式变相扣押。因此，其要求本案应按规定先将公安机关违法划走的资金原渠道退回，严格区分涉案财产还是合法经营所得，如果系涉案财产则只能冻结。
分析
《刑事诉讼法》、《公安机关办理刑事案件程序规定》都规定了，侦查活动中若公安机关发现可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物，是可以扣押的。在伴伴案中，辩方律师称，公安机关在办案中对于涉案资金可以冻结，但不得划转、转账或者以其他方式变相扣押，并要求应先将公安机关违法划走的资金退回，严格区分涉案财产还是合法经营所得，如果是涉案财产也只能冻结。辩方律师的理由或许有失偏颇，因为若是案件中的财物是可以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的，则公安机关在办理相关手续后是可以扣押财物的，而非只能冻结。
因此，顺德公安划走3亿是否合法，要看其是否符合扣押条件以及是否遵守了法定扣押程序。
3、伴XAPP的行为不构成犯罪
公诉机关指控称，“伴X”平台存在概率性游戏，用户在平台上充值获取抽奖机会，通过以小博大概率性游戏获取虚拟礼物，在直播间内将赢取的虚拟礼物打赏给主播。主播收到虚拟礼物后，再支付给用户，从而完成用户充值、抽奖、兑现的赌博链条。
常XX公司及公司相关人士称，伴X的业务流程均由合规部门审查后才上线，公司还聘请了律师事务所进行企业合规规划及设计，公司已履行公司义务，且平台没有条件和权力去监管和制约平台部分公会、主播和用户之间利用平台的游戏规则绕过平台监管的相关行为，因此不属于有组织的犯罪行为。
点评
去年开始，就频繁出现语聊平台高管被抓捕的消息，包括“伴X”、“比X语音”、“欢X语音”、“氧X语音”等，引发语聊行业持续动荡。从相关新闻中了解到，语聊行业的主要合规难题在于概率性游戏的设置让平台存在涉嫌开设赌场的风险。概率性游戏的设置增加了乐趣，不仅吸引了用户，还为语聊平台带来巨大收益，但是如何切断赌博资金链，实现合规运营，是语聊行业长期发展亟待解决的问题。
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