作者： Chris Moffitt
翻译：老齐
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引言
合并数据集，是数据科学中常见的操作。对于有共同标识符的两个数据集，可以使用Pandas中提供的常规方法合并，但是，如果两个数据集没有共同的唯一标识符，怎么合并？这就是本文所要阐述的问题。对此，有两个术语会经常用到：记录连接和模糊匹配，例如，尝试把基于人名把不同数据文件连接在一起，或合并只有组织名称和地址的数据等，都是利用“记录链接”和“模糊匹配”完成的。
合并没有共同特征的数据，是比较常见且具有挑战性的业务，很难系统地解决，特别是当数据集很大时。如果用人工的方式，使用Excel和查询语句等简单方法能够实现，但这无疑要有很大的工作量。如何解决？Python此时必须登场。Python中有两个库，它们能轻而易举地解决这种问题，并且可以用相对简单的API支持复杂的匹配算法。
第一个库叫做fuzzymatcher，它用一个简单的接口就能根据两个DataFrame中记录的概率把它们连接起来，第二个库叫做RecordLinkage 工具包，它提供了一组强大的工具，能够实现自动连接记录和消除重复的数据。
在本文中，我们将学习如何使用这两个工具（或者两个库）来匹配两个不同的数据集，也就是基于名称和地址信息的数据集。此外，我们还将简要学习如何把这些匹配技术用于删除重复的数据。
问题
只要试图将不同的数据集合并在一起，任何人都可能遇到类似的挑战。在下面的简单示例中，系统中有一个客户记录，我们需要确定数据匹配，而又不使用公共标识符。（下图中箭头标识的两个记录，就是要匹配的对象，它们没有公共标识符。）
根据一个小样本的数据集和我们的直觉，记录号为18763和记录号为A1278两条记录看起来是一样的。我们知道Brothers 和 Bro以及Lane和LN是等价的，所以这个过程对人来说相对容易。然而，尝试在编程中利用逻辑来处理这个问题就是一个挑战。
以我的经验，大多数人会想到使用Excel，查看地址的各个组成部分，并根据州、街道号或邮政编码找到最佳匹配。在某些情况下，这是可行的。但是，我们可能希望使用更精细的方法来比较字符串，为此，几年前我曾写过一个叫做fuzzywuzzy的包。
挑战在于，这些算法（例如Levenshtein、Damerau-Levenshtein、Jaro-Winkler、q-gram、cosine）是计算密集型的，在大型数据集上进行大量匹配是无法调节比例的。
如果你有兴趣了解这些概念上的更多数学细节，可以查看维基百科中的有关内容，本文也包含了一些详解。最后，本文将更详细地讨论字符串匹配的方法。
幸运的是，有一些Python工具可以帮助我们实现这些方法，并解决其中的一些具有挑战性的问题。
数据
在本文中，我们将使用美国医院的数据。之所以选这个数据集，是因为医院的数据具有一些独特性，使其难以匹配：
- 许多医院在不同的城市都有相似的名字（圣卢克斯、圣玛丽、社区医院，这很类似我国很多城市都有“协和医院”一样）
- 在某个城市内，医院可以占用几个街区，因此地址可能不明确
- 医院附近往往有许多诊所和其他相关设施
- 医院也会被收购，名字的变更也很常见，从而使得数据处理过程更加困难
- 最后，美国有成千上万的医疗机构，所以这个问题很难按比例处理
在这些例子中，我有两个数据集。第一个是内部数据集，包含基本的医院帐号、名称和所有权信息。
第二个数据集包含医院信息(含有Provider的特征)，以及特定心衰手术的出院人数和医疗保险费用。
以上数据集来自Medicare.gov 和 CMS.gov，并经过简单的数据清洗。
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我们的业务场景：现在有医院报销数据和内部帐户数据，要讲两者进行匹配，以便从更多层面来分析每个医院的患者。在本例中，我们有5339个医院帐户和2697家医院的报销信息。但是，这两类数据集没有通用的ID，所以我们将看看是否可以使用前面提到的工具，根据医院的名称和地址信息将两个数据集合并。
方法1：fuzzymather包
在第一种方法中，我们将尝试使用fuzzymatcher，这个包利用sqlite的全文搜索功能来尝试匹配两个不同DataFrame中的记录。
安装fuzzymatcher很简单，如果使用conda安装，依赖项会自动检测安装，也可以使用pip安装fuzzymatcher。考虑到这些算法的计算负担，你会希望尽可能多地使用编译后的c组件，可以用conda实现。
在所有设置完成后，我们导入数据并将其放入DataFrames：
import pandas as pd
from pathlib import Path
import fuzzymatcher
hospital_accounts = pd.read_csv('hospital_account_info.csv')
hospital_reimbursement = pd.read_csv('hospital_reimbursement.csv')
以下是医院账户信息:
Here is the reimbursement information:
这是报销信息:
由于这些列有不同的名称，我们需要定义哪些列与左右两边的DataFrame相匹配，医院帐户信息是左边的DataFrame，报销信息是右边的DataFrame。
left_on = ["Facility Name", "Address", "City", "State"]
right_on = [
"Provider Name", "Provider Street Address", "Provider City",
"Provider State"
]
现在用fuzzymatcher中的fuzzy_left_join函数找出匹配项:
matched_results = fuzzymatcher.fuzzy_left_join(hospital_accounts,
hospital_reimbursement,
left_on,
right_on,
left_id_col='Account_Num',
right_id_col='Provider_Num')
在幕后，fuzzymatcher为每个组合确定最佳匹配。对于这个数据集，我们分析了超过1400万个组合。在我的笔记本电脑上，这个过程花费了2分11秒。
变量matched_results所引用的DataFrame对象包含连接在一起的所有数据以及best_match_score——这个特征的数据用于评估该匹配连接的优劣。
下面是这些列的一个子集，前5个最佳匹配项经过重新排列增强了可读性：
cols = [
"best_match_score", "Facility Name", "Provider Name", "Address", "Provider Street Address",
"Provider City", "City", "Provider State", "State"
]
matched_results[cols].sort_values(by=['best_match_score'], ascending=False).head(5)
第一个项目的匹配得分是3.09分，看起来肯定是良好的匹配。你可以看到，对位于Red Wing的Mayo诊所，特征Facility Name和Provider Name的值基本一样，观察结果也证实这条匹配是很合适的。
我们也可以查看哪些地方的匹配效果不好：
matched_results[cols].sort_values(by=['best_match_score'], ascending=True).head(5)
这里显示了一些糟糕的分数以及明显的不匹配情况:
这个例子凸显了一部分问题，即一个数据集包括来自Puerto Rico的数据，而另一个数据集中没有，这种差异明确显示，在尝试匹配之前，你需要确保对数据的真正了解，以及尽可能对数据进行清理和筛选。
我们已经看到了一些极端的情况。现在看一看，分数小于0.8的一些匹配，它们可能会更具挑战性：
matched_results[cols].query("best_match_score <= .80").sort_values(
by=['best_match_score'], ascending=False).head(5)
上述示例展示了一些匹配如何变得更加模糊，例如，ADVENTIST HEALTH UKIAH VALLEY）是否与UKIAH VALLEY MEDICAL CENTER 相同？根据你的数据集和需求，你需要找到自动和手动匹配检查的正确平衡点。
总的来说，fuzzymatcher是一个对中型数据集有用的工具。如果样本量超过10000行时，将需要较长时间进行计算，对此，要有良好的规划。然而，fuzzymatcher的确很好用，特别是与Pandas结合，使它成为一个很好的工具。
方法2：RecordLinkage工具包
RecordLinkage工具包提供了另一组强有力的工具，用于连接数据集中的记录和识别数据中的重复记录。
其主要功能如下：
- 能够根据列的数据类型，为每个列定义匹配的类型
- 使用“块”限制潜在的匹配项的池
- 使用评分算法提供匹配项的排名
- 衡量字符串相似度的多种算法
- 有监督和无监督的学习方法
- 多种数据清理方法
权衡之下，如果仅仅是为了进一步验证而管理这些数据结果，这些操作就有点太复杂了。然而，这些步骤都会用标准的Panda指令实现，所以不要害怕。
依然可以使用pip来安装库。我们将使用前面的数据集，但会在读取数据的时候设置某列为索引，这使得后续的数据连接更容易解释。
import pandas as pd
import recordlinkage
hospital_accounts = pd.read_csv('hospital_account_info.csv', index_col='Account_Num')
hospital_reimbursement = pd.read_csv('hospital_reimbursement.csv', index_col='Provider_Num')
因为RecordLinkage有更多的配置选项，所以我们需要几个步骤来定义连接规则。第一步是创建indexer对象：
indexer = recordlinkage.Index()
indexer.full()
# 输出
WARNING:recordlinkage:indexing - performance warning - A full index can result in large number of record pairs.
这个警告指出了记录连接库和模糊匹配器之间的区别。通过记录连接，我们可以灵活地影响评估的记录对的数量。调用索引对象的full方法，可以计算出所有可能的记录对（我们知道这些记录对的数量超过了14M）。我过一会儿再谈其他的选择，下面继续探讨完整的索引，看看它是如何运行的。
下一步是建立所有需要检查的潜在的候选记录：
candidates = indexer.index(hospital_accounts, hospital_reimbursement)
print(len(candidates))
# 输出
14399283
这个快速检查恰好确认了比较的记录总数。
既然我们已经定义了左、右数据集和所有候选数据集，就可以使用Compare()进行比较。
compare = recordlinkage.Compare()
compare.exact('City', 'Provider City', label='City')
compare.string('Facility Name',
'Provider Name',
threshold=0.85,
label='Hosp_Name')
compare.string('Address',
'Provider Street Address',
method='jarowinkler',
threshold=0.85,
label='Hosp_Address')
features = compare.compute(candidates, hospital_accounts,
hospital_reimbursement)
以上选定几个特征，用它们确定一个城市的精确匹配，此外在执行string方法中还设置了阈值。除了这些选参数之外，你还可以定义其他一些参数，比如数字、日期和地理坐标。了解更多示例，请参阅文档。
最后一步是使用compute方法对所有特征进行比较。在本例中，我们使用完整索引，用时3分钟41秒。
下面是一个优化方案，这里有一个重要概念，就是块，使用块可以减少比较的记录数量。例如，如果只想比较处于同一个州的医院，我们可以依据State列创建块：
indexer = recordlinkage.Index()
indexer.block(left_on='State', right_on='Provider State')
candidates = indexer.index(hospital_accounts, hospital_reimbursement)
print(len(candidates))
# 输出
475830
依据State分块，候选项将被筛选为只包含州值相同的那些，筛选后只剩下475,830条记录。如果我们运行相同的比较代码，只需要7秒。一个很好的加速方法!
在这个数据集中，State的数据是干净的，但是如果有点混乱的话，还可以使用另一种分块算法，比如SortedNeighborhood，减少一些小的拼写错误带来的影响。
例如，如果州名包含“Tenessee”和“Tennessee”怎么办？前面的分块就无效了，但可以使用sortedneighbourhood方法处理此问题。
indexer = recordlinkage.Index()
indexer.sortedneighbourhood(left_on='State', right_on='Provider State')
candidates = indexer.index(hospital_accounts, hospital_reimbursement)
print(len(candidates))
# 输出
998860
上述示例，sortedneighbourhood处理了998,860个记录，花费了15.9秒，这一操作似乎很合理的。
不管你使用哪个方法，结果都入下所示，是一个DataFrame。
这个DataFrame显示所有比较的结果，在帐户和报销DataFrames中，每行有一个比较结果。这些项目对应着我们所定义的比较，1代表匹配，0代表不匹配。
由于大量记录没有匹配项，难以看出我们可能有多少匹配项，为此可以把单个的得分加起来查看匹配的效果。
features.sum(axis=1).value_counts().sort_index(ascending=False)
# 输出
3.0 2285
2.0 451
1.0 7937
0.0 988187
dtype: int6
现在我们知道有988187行没有任何匹配值，7937行至少有一个匹配项，451行有2个匹配项，2285行有3个匹配项。
为了使剩下的分析更简单，让我们用2或3个匹配项获取所有记录，并添加总分：
potential_matches = features[features.sum(axis=1) > 1].reset_index()
potential_matches['Score'] = potential_matches.loc[:, 'City':'Hosp_Address'].sum(axis=1)
下面是对所得结果进行解释：索引为1的行，Account_Num值为26270、Provider_Num值为868740，该行显示，在城市、医院名称和医院地址方面相匹配。
再详细查看这两个记录的内容：
hospital_accounts.loc[26270,:]
Facility Name SCOTTSDALE OSBORN MEDICAL CENTER
Address 7400 EAST OSBORN ROAD
City SCOTTSDALE
State AZ
ZIP Code 85251
County Name MARICOPA
Phone Number (480) 882-4004
Hospital Type Acute Care Hospitals
Hospital Ownership Proprietary
Name: 26270, dtype: object
hospital_reimbursement.loc[868740,:]
Provider Name SCOTTSDALE OSBORN MEDICAL CENTER
Provider Street Address 7400 EAST OSBORN ROAD
Provider City SCOTTSDALE
Provider State AZ
Provider Zip Code 85251
Total Discharges 62
Average Covered Charges 39572.2
Average Total Payments 6551.47
Average Medicare Payments 5451.89
Name: 868740, dtype: object
是的。它们看起来很匹配。
现在我们知道了匹配项，还需要对数据进行调整，以便更容易地对所有数据进行检查。我将为每一个数据集创建一个用于连接的名称和地址查询。
hospital_accounts['Acct_Name_Lookup'] = hospital_accounts[[
'Facility Name', 'Address', 'City', 'State'
]].apply(lambda x: '_'.join(x), axis=1)
hospital_reimbursement['Reimbursement_Name_Lookup'] = hospital_reimbursement[[
'Provider Name', 'Provider Street Address', 'Provider City',
'Provider State'
]].apply(lambda x: '_'.join(x), axis=1)
account_lookup = hospital_accounts[['Acct_Name_Lookup']].reset_index()
reimbursement_lookup = hospital_reimbursement[['Reimbursement_Name_Lookup']].reset_index()
现在与帐户信息数据合并:
account_merge = potential_matches.merge(account_lookup, how='left')
最后，与报销数据合并：
final_merge = account_merge.merge(reimbursement_lookup, how='left')
看看最终的数据：
cols = ['Account_Num', 'Provider_Num', 'Score',
'Acct_Name_Lookup', 'Reimbursement_Name_Lookup']
final_merge[cols].sort_values(by=['Account_Num', 'Score'], ascending=False)
此处演示的方法和fuzzymatcher有所不同，fuzzymatcher往往包含多个匹配结果，例如，帐号32725可以匹配两个对应项：
final_merge[final_merge['Account_Num']==32725][cols]
在这种情况下，需要有人找出哪一个匹配是最好的。幸运的是，很容易将所有数据保存到Excel中并进行进一步分析：
final_merge.sort_values(by=['Account_Num', 'Score'],
ascending=False).to_excel('merge_list.xlsx',
index=False)
从这个例子中可以看到，RecordLinkage工具包比fuzzymatcher更加灵活，便于自定义。RecordLinkage也并非完美，例如对个人而言，RecordLinkage需要执行更多操作步骤才能完成数据的比较。
删除重复数据
RecordLinkage的另一个用途是查找数据集里的重复记录，这个过程与匹配非常相似，只不过是你传递的是一个针对自身的DataFrame。
我们来看一个使用类似数据集的例子:
hospital_dupes = pd.read_csv('hospital_account_dupes.csv', index_col='Account_Num')
然后创建索引对象，并基于State执行sortedneighbourhood。
dupe_indexer = recordlinkage.Index()
dupe_indexer.sortedneighbourhood(left_on='State')
dupe_candidate_links = dupe_indexer.index(hospital_dupes)
根据城市、名称和地址检查是否有重复记录：
compare_dupes = recordlinkage.Compare()
compare_dupes.string('City', 'City', threshold=0.85, label='City')
compare_dupes.string('Phone Number',
'Phone Number',
threshold=0.85,
label='Phone_Num')
compare_dupes.string('Facility Name',
'Facility Name',
threshold=0.80,
label='Hosp_Name')
compare_dupes.string('Address',
'Address',
threshold=0.85,
label='Hosp_Address')
dupe_features = compare_dupes.compute(dupe_candidate_links, hospital_dupes)
因为只与单个DataFrame进行比较，因此得到的DataFrame带有Account_Num_1和Account_Num_2:
下面是我们的评分方法:
dupe_features.sum(axis=1).value_counts().sort_index(ascending=False)
3.0 7
2.0 206
1.0 7859
0.0 973205
dtype: int64
添加分数列:
potential_dupes = dupe_features[dupe_features.sum(axis=1) > 1].reset_index()
potential_dupes['Score'] = potential_dupes.loc[:, 'City':'Hosp_Address'].sum(axis=1)
下面是一个例子：
这些记录很有可能是重复的，我们来查看其中一组，看看他们是不是相同的记录:
hospital_dupes.loc[51567, :]
Facility Name SAINT VINCENT HOSPITAL
Address 835 SOUTH VAN BUREN ST
City GREEN BAY
State WI
ZIP Code 54301
County Name BROWN
Phone Number (920) 433-0112
Hospital Type Acute Care Hospitals
Hospital Ownership Voluntary non-profit - Church
Name: 51567, dtype: object
hospital_dupes.loc[41166, :]
Facility Name ST VINCENT HOSPITAL
Address 835 S VAN BUREN ST
City GREEN BAY
State WI
ZIP Code 54301
County Name BROWN
Phone Number (920) 433-0111
Hospital Type Acute Care Hospitals
Hospital Ownership Voluntary non-profit - Church
Name: 41166, dtype: object
没错，观察结果说明它们有可能是重复记录，姓名和地址相似，电话号码只少了一位数字。
如你所见，这种是一个强大且相对容易的工具，用于检查数据和重复的记录。
高级用法
除了这里展示的匹配方法之外，RecordLinkage还包含了用于匹配记录的几种机器学习方法。我鼓励感兴趣的读者阅读文档中的示例。
其中一个非常方便的功能是：有一个基于浏览器的工具，它可以用来为机器学习算法生成记录对。
本文所介绍的两个包，都包含一些预处理数据的功能，以便使匹配更加可靠。
总结
在数据处理上，经常会遇到诸如“名称”和“地址”等文本字段连接不同的记录的问题，这是很有挑战性的。Python生态系统包含两个有用的库，它们可以使用多种算法将多个数据集的记录进行匹配。
fuzzymatcher对全文搜索，通过概率实现记录连接，将两个DataFrames简单地匹配在一起。如果你有更大的数据集或需要使用更复杂的匹配逻辑，那么RecordLinkage是一组非常强大的工具，用于连接数据和删除重复项。
原文链接：pbpython.com/record-link…
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