#每天一个知识点#

#对冲型地下钱庄#

不法分子从事跨境资金汇兑活动，与境外人员相勾结，协助他人进行跨境汇款交易及非法购兑外汇活动。

其中大多数采用境内交割人民币、境外交割外币，资金形式上不跨境的汇兑方式，实现资金实质上兑换和跨境转移。

这当然是为了更好地隐蔽自己、逃避侦查。

地下钱庄有个体式、家族式，公司化、集团化模式。

最初集中于沿海地区，蔓延到西部内陆省份，经营网络覆盖全国乃至国外。


应对对策为网上网下一体、信息资源共享、合成协同、社会力量协防的立体打击模式。
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